Политика KYC от Wager Brothers N.V.
Последнее обновление: 21 апреля, 2021
Когда пользователь делает совокупную сумму депозитов, превышающую 500 евро, или выводит любую сумму на платформе spinwin.bet, он обязан выполнить полный процесс верификации.
Во время этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе и затем загрузить:
1. Документы, удостоверяющие личность (в некоторых случаях, фото с двух сторон и/или каждой страницы, в зависимости от документа.
2. Селфи игрока, держащего удостоверение личности.
3. Банковская выписка/счет за коммунальные услуги.
После загрузки пользователь получит статус «Временно одобрен», а документы будут проверены с нашей стороны. Процесс проверки длится до 24х часов, а результат отправляется электронным письмом:
- Одобрено;
- Отклонено;
- Требуется дополнительная информация/документы – статуса без изменений.
Игрок со статусом «Временно одобрен»:
- Может пользоваться сервисом в обычном режиме;
- Общая сумма депозита не может превышать 500 евро;
- Не может произвести ни одного вывода.
Ключевые моменты процедуры верификации:
1. Документ, подтверждающий личность.
1.1Присутствие подписи на документе.
1.2 Страна не входит в список запрещённых: Соединенные Штаты Америки и её территории, Франция и её территории, Нидерланды и её территории, а также страны, которые образуют Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Сабу, Арубу, Кюрасао и Сен-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северная Ирландия, Испания, Украина.
1.3 Ф.И.О. в документе совпадает с именем игрока на платформе.
1.4 Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца.
1.5 Игрок старше 18 лет.
2. Доказательство места проживания.
2.1 Банковская выписка или счет за коммунальные услуги.
2.2 Страна не входит в список запрещённых: Соединенные Штаты Америки и её территории, Франция и её территории, Нидерланды и её территории, а также страны, которые образуют Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Сабу, Арубу, Кюрасао и Сен-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северная Ирландия, Испания, Украина, Кипр.
2.3 Ф.И.О. в документе совпадает с именем игрока на платформе и с именем в документе, подтверждающем личность.
2.4 Дата выдачи документа: последние 3 месяца.
3. Селфи с документом, подтверждающим личность.
3.1 Пользователь должен совпадать с указанным в документе выше.
3.2 Номер документа тот же, что и в пункте “1”. Убедитесь, что фото и номер документа совпадают.
Примечания к процессу верификации
1. Если верификация не пройдена, причина документируется в системе и создается тикет. Его номер с подробным объяснением отправляется пользователю.
2. Как только все необходимые документы будут в нашем распоряжении, аккаунт будет верифицирован.
Противодействие отмыванию денег
1. Если пользователь не прошел полную верификацию, он не может вносить депозиты или выводить средства на любую сумму.
2. Если пользователь успешно прошел верификацию, действуют следующие правила:
2.1 Лимит депозита за одну транзакцию составляет максимум 2,500 евро.
2.2 Перед выводом средств выполняется подробная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что выводимая сумма является результатом надлежащей активности на платформе.
3. Ни при каких обстоятельствах пользователь не может переводить средства напрямую другому пользователю.
